السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

الرئيسية

Page 2

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال

قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

سياسة خصوصية البيانات

سياسة جمع التبرعات

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

سياسة تعارض المصالح

سياسة الاستثمار

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة استرداد المبالغ

سياسة إدارة المتطوعين

سياسات الصرف للبرامج والأنشطة

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي

آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخــاطر جـرائم تمويل الإرهاب

التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

إجراءات التعامل مع المقبوضات

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2024م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023م

جاري التحميل..

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال

قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

سياسة خصوصية البيانات

سياسة جمع التبرعات

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

سياسة تعارض المصالح

سياسة الاستثمار

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة استرداد المبالغ

سياسة إدارة المتطوعين

سياسات الصرف للبرامج والأنشطة

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي

آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخــاطر جـرائم تمويل الإرهاب

التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

إجراءات التعامل مع المقبوضات

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2024م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023م

اشترك بالنشرة البريدية

جميع الحقوق محفوظة لجمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

© 2024.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني

عنواننا

شهادة التسجيل