السياسات

الرئيسية

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

السياسات

الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية ضمن هيكل الجمعية المعتمد من مجلس الإدارة

الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية

نظام الرقابة الداخلية

محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية

سياسة آليات الرقابة والاشراف

قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال

قائمة السياسات و الإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

سياسة خصوصية البيانات

سياسة جمع التبرعات

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

سياسة تعارض المصالح

سياسة الاستثمار

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة استرداد المبالغ

سياسة إدارة المتطوعين

سياسات الصرف للبرامج والأنشطة

آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي

آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخــاطر جـرائم تمويل الإرهاب

التوصيات والقرارات ونتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

إجراءات التعامل مع المقبوضات

جاري التحميل..

اشترك بالنشرة البريدية

جميع الحقوق محفوظة لجمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير

© 2024.

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 4356

طوّر بإبداع ❤ من